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TRAINING · ZERTIFIZIERTER KURS

Geldwäsche-Schulung (GwG) für Verpflichtete

Pflichtschulung zur Geldwäscheprävention nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG und branchenspezifischen Aufsichts-Vorgaben (BaFin, FIU). Für Banken, Versicherer, Zahlungsinstitute, Immobilienmakler, Güterhändler und weitere Verpflichtete.

jährlich

Mindest-Frequenz für Verpflichtete

§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG

§ 56 GwG

Bußgelder bis 5 Mio. €

Oder 10 % Jahresumsatz

FIU

Zentrale Meldestelle

Finanzstelle für Geldwäsche

Art. 17

AMLR erweitert Verpflichteten-Kreis

6. AMLD / AMLR

01 / LEHRPLAN

Curriculum

Grundlagen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

Begriffe, Phasen, aktuelle Typologien, Red Flags.

Geldwäschegesetz und BaFin-Vorgaben

GwG-Struktur, AuA BaFin, sektorspezifische Anforderungen.

KYC / Kundenidentifikation

Identifizierung natürlicher und juristischer Personen, PEP, wirtschaftlich Berechtigter.

Transaktionsmonitoring

Verdachtsanzeichen, Red Flags, typische Muster pro Branche.

Verdachtsmeldungen an die FIU

Wann, wie, Inhalt, goAML-Portal, Fristwahrung.

Sanktionslistenprüfung

EU- und UN-Listen, Screening-Prozess, Treffer-Behandlung.

02 / ZIELGRUPPE

Zielgruppen

GwG betrifft viele Rollen unterschiedlich, wir differenzieren nach Verantwortung.

01
Geldwäschebeauftragter (GWB)
Vertiefte Schulung inkl. Aufsichts-Kommunikation und internen Kontrollen.
02
Kundenannahme und Vertrieb
KYC, PEP-Screening, Umgang mit hohem Risiko.
03
Operations und Backoffice
Transaktionsmonitoring, Alert-Handling, Dokumentation.
04
Management
Compliance-Kultur, „Tone from the Top", Aufsichts-Berichterstattung.

03 / REGULATORIK

Regulatorik-Abdeckung

Alle für Deutschland relevanten Rechtsakte sind abgedeckt, inkl. der kommenden EU-AMLR und AMLD6.

REQ 01

GwG. Geldwäschegesetz

REQ 02

Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) der BaFin

REQ 03

Richtlinie (EU) 2015/849 (4. Geldwäsche-Richtlinie, Konsolidierung)

REQ 04

Richtlinie (EU) 2018/843 (5. AMLD)

REQ 05

6. AMLD (Kriminalisierung, einheitliche Definitionen)

REQ 06

EU-AMLR (ab 2027 unmittelbar geltende VO)

REQ 07

AMLA. EU-Geldwäscheaufsichtsbehörde

Erfüllen Ihre GwG-Schulungen den Aufsichts-Standard?

Wir prüfen Ihr aktuelles Schulungs-Setup und empfehlen, wo es Anpassungen benötigt.

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FAQ

Häufige Fragen

Wer muss nach GwG schulen?

Alle Verpflichteten nach § 2 GwG. Banken, Versicherer, Zahlungsinstitute, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler, Güterhändler (ab Schwellenwerten), Glücksspielanbieter u. a.

Wie oft muss geschult werden?

Mindestens jährlich (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG), in der Praxis häufig halbjährlich und bei typologischen Neuerungen anlassbezogen.

Reicht ein E-Learning?

Für die breite Belegschaft ja. Für den Geldwäschebeauftragten sind vertiefte Präsenz- oder Live-Online-Formate empfehlenswert und gegenüber der BaFin nachvollziehbarer.

Unterschied zum generellen Compliance-Training?

GwG-Schulung ist fachspezifisch (KYC, Monitoring, FIU) und deutlich detaillierter als ein allgemeines Compliance-Training. Beides wird oft nebeneinander durchgeführt.

Kosten?

E-Learning ab 49 €/Jahr pro Nutzer. In-house 1-Tages-Workshop: ab 3.890 € pauschal. GWB-Lehrgang (3 Tage): ab 2.290 €/Teilnehmender.

Aktualität bei Gesetzesänderungen?

Quartalsweise Content-Aktualisierung inklusive. Bei wesentlichen Änderungen (z. B. AMLR-Inkrafttreten) kostenfreies Refresher-Modul.

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