Pflichtschulung zur Geldwäscheprävention nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG und branchenspezifischen Aufsichts-Vorgaben (BaFin, FIU). Für Banken, Versicherer, Zahlungsinstitute, Immobilienmakler, Güterhändler und weitere Verpflichtete.
Begriffe, Phasen, aktuelle Typologien, Red Flags.
GwG-Struktur, AuA BaFin, sektorspezifische Anforderungen.
Identifizierung natürlicher und juristischer Personen, PEP, wirtschaftlich Berechtigter.
Verdachtsanzeichen, Red Flags, typische Muster pro Branche.
Wann, wie, Inhalt, goAML-Portal, Fristwahrung.
EU- und UN-Listen, Screening-Prozess, Treffer-Behandlung.
GwG betrifft viele Rollen unterschiedlich — wir differenzieren nach Verantwortung.
Vertiefte Schulung inkl. Aufsichts-Kommunikation und internen Kontrollen.
KYC, PEP-Screening, Umgang mit hohem Risiko.
Transaktionsmonitoring, Alert-Handling, Dokumentation.
Compliance-Kultur, „Tone from the Top", Aufsichts-Berichterstattung.
Alle für Deutschland relevanten Rechtsakte sind abgedeckt — inkl. der kommenden EU-AMLR und AMLD6.
Wir prüfen Ihr aktuelles Schulungs-Setup und empfehlen, wo es Anpassungen benötigt.
Alle Verpflichteten nach § 2 GwG — Banken, Versicherer, Zahlungsinstitute, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Immobilienmakler, Güterhändler (ab Schwellenwerten), Glücksspielanbieter u. a.
Mindestens jährlich (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG), in der Praxis häufig halbjährlich und bei typologischen Neuerungen anlassbezogen.
Für die breite Belegschaft ja. Für den Geldwäschebeauftragten sind vertiefte Präsenz- oder Live-Online-Formate empfehlenswert und gegenüber der BaFin nachvollziehbarer.
GwG-Schulung ist fachspezifisch (KYC, Monitoring, FIU) und deutlich detaillierter als ein allgemeines Compliance-Training. Beides wird oft nebeneinander durchgeführt.
E-Learning ab 49 €/Jahr pro Nutzer. In-house 1-Tages-Workshop: ab 3.890 € pauschal. GWB-Lehrgang (3 Tage): ab 2.290 €/Teilnehmender.
Quartalsweise Content-Aktualisierung inklusive. Bei wesentlichen Änderungen (z. B. AMLR-Inkrafttreten) kostenfreies Refresher-Modul.
Kostenloses Erstgespräch — wir beraten zum passenden Schulungsformat und liefern ein Festpreis-Angebot.